Áreas de PrácticaPenal-Económico y Compliance

El departamento de De­recho Penal-Económico y Compliance de RCD está dirigido por un equipo al­tamente cualificado, integrado por Inspectores de Hacienda del Estado en excedencia con un largo recorrido en puestos de máxima relevancia en la función pública, y goza de un amplio reconocimiento, tanto por sus conocimientos técnicos como por su experiencia

El departamento ofrece las siguientes áreas:

Área Procesal

Asistencia letrada tanto a de­fensas como a partes acusado­ras en los delitos que afectan a:

  • El patrimonio y el orden socioeconómico
  • Derecho de los trabajadores
  • Falsedades documentales
  • Delitos contra la Administración Pública y contra la Administración de Justicia, entre otros

Alta especialización en la dirección de la defensa pe­nal de personas físicas y jurídi­cas imputadas por la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y/o contra la Seguridad Social.

Área Técnica

Aportando conocimientos especiales y la experiencia de los expertos técnicos que in­tegran nuestro Departamen­to, somos especialistas en la realización de dictámenes pe­riciales para causas relativas a delitos económicos complejos, representando un trabajo de investigación exhaustivo y de suma relevancia a efectos de esclarecer los hechos.

Área de Cumplimiento Normativo y Prevención del Delito

Soporte en la implementación de sistemas de prevención y control normativo:

  • Servicio de consultoría y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  • Diseño de programas y manuales personalizados de prevención de blanqueo de capitales, incluyendo formación del personal y auditorías por expertos externos oficiales
  • Atención y asistencia jurí­dica en las inspecciones efec­tuadas por el SEPBLAC (Servi­cio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Mone­tarias) y en los procedimientos administrativos o judiciales que se deriven
  • Diseño y asesoramiento en Programas de Prevención de Riesgos Penales para las personas jurídicas (Corporate Compliance), soporte formati­vo y asistencia al cliente a efec­tos de que su empresa encuen­tre cobertura jurídica ante una eventual imputación penal