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Mariana Ladaga imparte un curso sobre compliance penal en el Colegio de Gestores de Catalunya
La Asociada del Área de Derecho Penal Económico y Compliance conducirá el curso titulado "Compliance Penal: Identificación y valoración de los riesgos relativos al blanqueo de capitales" el 1 de marzo de 10h a 14h en el Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Cataluña (Pl. Urquinaona 6, Barcelona)
Entre les cuestiones que se abordarán destacan:
- Implicaciones de la Ley 10/2010
- Responsabilidad del gestor administrativo como asesor de empresas y su exposición al riesgo de delito fiscal
- Compliance Penal: Alcance de la responsabilidad del órgano de administración y del encargado de cumplimiento
- En qué consiste la responsabilidad penal de las personas jurídicas y qué consecuencias puede acarrear?
- El programa de Compliance Penal como herramienta para evitar esta responsabilidad
- Riesgos penales a los que están expuestas las gestorías
- Función y responsabilidades del Encargado de Cumplimiento
- Ventajas del programa de Compliance Penal para la gestoría
Encontraréis más información en la documentación relacionada.
